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Exigen a banco alemán un supervisor contra lavado de dinero

September 24, 2018

FRÁNCFORT (AP) — La autoridad financiera de Alemania ordenó el lunes al Deutsche Bank a que designe a un supervisor especial para vigilar que se están tomando medidas contra el lavado de dinero.

La Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) dijo que el supervisor reportaría el progreso del banco en el tema.

El Deutsche Bank indicó que había contratado a la empresa de contabilidad KPMG como su supervisor. El banco dijo en un comunicado que está de acuerdo con BaFin en cuanto a que necesita mejorar sus procesos mediante el cual identifica a los clientes con los que hace negocios. Agregó que implementaría los requerimientos “tan pronto como sea posible”.

Es la primera vez en Alemania que se ordena que haya un supervisor en conexión con las normas contra el lavado de dinero. El comunicado emitido por BaFin no relacionó la orden con ninguna infracción previa por parte de Deutsche Bank.

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