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Europol ayuda a desmembrar grupos de lavado de dinero

July 11, 2018

MADRID (AP) — Europol, una agencia policial europea, informó el miércoles que ayudó a las policías de España y Colombia a desmembrar dos pandillas involucradas en lavado de dinero a gran escala.

Se calcula que la organización criminal había lavado alrededor de 2,5 millones de euros (2,9 millones de dólares), gran parte de ellos por el tráfico de drogas, agregó Europol.

La pandilla lavaba dinero al convertir grandes cantidades de efectivo en criptomonedas, como bitcoin y altcoins, o bien al “pitufear”, un término utilizado cuando se dividen ganancias ilícitas en pequeños pagos, agregó.

Una de las pandillas operaba en varias localidades en España y Francia y otra red tenía su sede en Madrid.

La policía arrestó a 23 supuestos miembros de los grupos, la mayoría de España, Colombia y Venezuela. Se han registrado 12 casas, 10 en España y dos en Colombia, agregó Europol.

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