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Presentan cargos por fraude a exdirector de banco danés

May 7, 2019

COPENHAGUE (AP) — El exdirector general del Danske Bank, quien admitió haber lavado dinero en la subsidiaria del banco danés en Estonia, enfrenta cargos preliminares no especificados a causa del escándalo.

Thomas Borgen renunció en septiembre cuando una investigación interna encontró que unos 200.000 millones de euros (224.000 millones de dólares) fueron transferidos de forma sospechosa a través de las cuentas del banco entre 2007 y 2015.

Peter Schradieck, abogado de Borgen, dijo el martes que los investigadores registraron la casa de su cliente el 12 de marzo, reportó el periódico Boersen.

Eso ocasionó que se presentaran los cargos preliminares, un paso previo a la presentación formal de cargos. No se reveló la naturaleza de los cargos, que posiblemente está estipulado en el sistema legal danés.

En noviembre, la autoridad fiscal de Dinamarca presentó cargos preliminares contra el banco por “violación de las leyes de lavado de dinero”.

Los fiscales no han comentado al respecto.