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España detiene a cuatro por lavado de dinero venezolano

May 20, 2019

MADRID (AP) — La policía española arrestó a cuatro personas como parte de una investigación de lavado de dinero relacionada con supuestos fondos provenientes de la compañía estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA, informaron el lunes las autoridades.

La policía confirmó a The Associated Press los reportes de la prensa española de que los cuatro detenidos también enfrentan cargos por corrupción en transacciones monetarias internacionales y la falsificación de documentos, además del blanqueo de dinero.

Los arrestos se llevaron a cabo el lunes cuando la policía española registró ocho ubicaciones.

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